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骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪永利

2020-01-27 20:47

告人杨某伙同他人采取隐瞒事实真相的方法,骗取他人财物,结果触犯刑律,落得钱财两空。近日,江西省鄱阳县人民法院以合同诈骗罪依法判处被告人杨某有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币五万元,诈骗所得赃款四十三万元,予以追缴。

【季某票据诈骗、合同诈骗案(《刑事审判参考》指导案例第93号)裁判摘要:诈骗罪与合同诈骗罪、票据诈骗罪是法条竞合关系,一般应择一重处。骗取货物与使用空头支票付款的先后不应影响票据诈骗罪的成立。】

2008 年底,江西某生物公司的法人代表吕某聘用被告人杨某来鄱阳管理公司。杨某因工作关系熟悉了生物公司的情况,2010年4月至6月间杨某明知生物公司名存实亡,没有履行合同能力的情况下,在该公司法人代表吕某涉嫌合同诈骗外逃期间,利用生物公司的营业执照、税务登记证、建设许可证、规划证等资料,以招工程队施工为由,骗取他人合同履行金、押金,共计36万元。

骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪?——季某票据诈骗、合同诈骗案【93号】-《刑事审判参考》总第15辑

2010年4月,杨某以生物公司的名义,与江西省宜丰县的项某签订钢构工程承揽合同,收取了其合同履约金3万元。

静安区检察院指控季某犯票据诈骗罪、合同诈骗罪,向法院提起公诉。

2010年5月,杨某以生物公司的名义与江西省宜丰县某建筑公司签订了建设工程施工合同,收取了某建筑公司的罗某合同履约金20万元。案发后,被告人杨某退换被害人罗某合同履约金3万元。

指控季某如下犯罪事实:

2010年6月,杨某以生物公司的名义与赣州的温某签订了平整场地施工合同,收取温某合同履约金8万元及押金5万元。

一、季某为占有他人财物,于1999年5月至8月在经营惠春公司期间利用开具空头支票后逃逸的方法,骗取易高公司各类电脑五台,价值20700元;骗取上复公司各类文具用品,价值5850元。

2010 年6月22日,杨某与郑某(另案处理)借款300万元在上饶市工商局注册成立了江西饶州农业开发有限公司(以下简称饶州公司),该公司成立后,被告人即将注册资金300万元转走。2010年8月份,杨某继续利用生物公司的相关资料,以饶州公司的名义与江西省宜丰县的李某、黄某签订平整场地施工合同,收取李某、黄某合同履约金5万元。2010年9月初,杨某以饶州公司名义与杭州某建筑装饰工程公司的严某签订建设工程施工合同,收取了严某工程押金5万元。

二、季某以惠春公司的名义与瑞协公司签订供货协议,骗取了该公司各类啤酒4215箱,价值289505元。被告人以惠春公司的名义开具了两张金额分别为10万元、12万元的空头支票予以搪塞并逃逸。

法院经过审理认为,被告人杨某伙同他人以非法占有为目的,没有实际履行合同能力,在签订合同过程中,隐瞒事实真相,以收取合同履约金、押金为名,多次骗取他人财物达46万之多,数额巨大,事实清楚,其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中,被告人起主要作用,系主犯。遂依法作出上述判决。

1999年6月至8月间,季某伙同他人利用侨盛度假村的装修业务,以恒龙公司的名义,先后与乐城公司、嘉定公司、金厦公司、江苏省建筑公司、银龙公司、瑞驰公司等六家单位签订装潢合同,以安全保证金的名义骗取上述单位186000元后携款逃跑。赃款已全部花用殆尽。

永利手机网站,为证明以上指控事实,公诉人在法庭上宣读了被害人陈等人的陈述,宣读了证人夏等人的证言,出示书证若干,并宣读了季某的供述等证据。检察机关认为季某的行为已分别构成票据诈骗罪、合同诈骗罪,应依照《刑法》第194条第四项、第224条第四项、第69条之规定,按数罪并罚追究季某的刑事责任。

季某辩称:没有向易高公司、上复公司、瑞协公司签发空头支票;瑞协公司的啤酒没有收到;被告人以恒龙公司的名义与各施工单位签订的合同,是受徐富春的委托,与被告人无关;被告人离开本市余姚路19号301室时留有关于联系方法的告示,不是逃逸。被告人的辩护人对检察机关指控被告人犯票据诈骗罪、合同诈骗罪无异议,但认为上海上复文教用品公司文具被骗,系袁瑛所为,被告人对此并不知情,此节不应认定被告人犯罪;关于瑞协公司的被骗啤酒以及骗取各施工单位的安全保证金,应以被告人实际占有的啤酒和分得的赃款作为犯罪数额;辩护人同时提出,被告人认罪态度较好,建议从轻处罚。

经审理查明,季某系惠春公司法定代表人,该公司为私营公司,租赁本市余姚路19号301室作为办公用房,并在中国银行开设账户,开户资金5000元。

1999年5月25日至7月29日,季某以惠春公司的名义向易高公司采用先送货后付款的方法购买各种类型电脑五套,价值20700元。易高公司分公司将电脑送至惠春公司后,季某指使财务人员向该公司开具了支票一张。因惠春公司账户无存款,支票遭银行退票。易高公司分公司当即派员至惠春公司办公室,发现该公司已搬离,被告人季某某亦下落不明。

上述事实,证据有:1.书证惠春公司营业执照、上海嘉华大诚会计师事务所验资证明表、银行对账单、余姚路19号301室临时出租房屋协议及被告人季某某在检察机关的供述,证实了被告人在公司登记后抽逃注册资金,其开设公司的目的就是为了骗钱的事实。2.被害单位职员陈永龙陈述,季某要求用先送货后付款的方式向被害单位购买电脑,由于此前季曾采用相同的方式购买电脑一套,并支付货款,故被害单位予以同意且按约将电脑送至惠春公司办公室。当季某开具的空头支票遭银行退票后,发现季某及其公司已逃逸。3.证人原惠春公司财务人员夏培琴证词,证实了季某明知银行账户存款不足,仍要求夏开具支票交付被害单位的事实。4.被害单位电脑出库单、惠春公司的收条,证实了被害单位向惠春公司送达了电脑五套,系为MMX200、32m、 4.3G电脑四套 (其中一套无显示器)、PⅡ400、64m、8.4G电脑一套,总计价值20700元。5.中国银行上海市分行支票(支票号 码:AT302108)、中国银行退票通知,证实了被告人开具的支票为空头支票。6.季某在公安机关的供述,亦印证了其具有骗取易高公司分公司五台电脑的故意。

上述证据经当庭质证,证据间能相互印证,证据来源合法,应予确认。季某提出没有向被害单位开具空头支票的辩解,无法采信。

1999年7月,季某以侨盛度假村部分别墅发包给黄蔡云进行装潢,需要购买指定地板为名骗取黄蔡云4万元。因工程不能施工,经黄蔡云催讨,在作出书面承诺同意还款后逃离本市余姚路19号301室。

以上事实,有被害人黄的陈述及被告人的书面承诺、欠条等证据证实,季某在公安机关亦作了供述,证据经本院当庭质证属实,予以确认。

1999年6月,季某以惠春公司的名义与瑞协公司签订了关于嘉士伯罐装啤酒的供货协议,由瑞协公司向惠春公司供应啤酒,惠春公司指定徐碰样为收货人,付款期为40天。1999年6月21日至8月10日,瑞协公司共供应瓶装啤酒3045箱(其中100箱为赠送)、罐装啤酒1170箱,共计价值289505元,由徐碰祥签收。1999年7月底,瑞协公司依协议约定要求惠春公司支付货款,季某指使财务人员开具支票交付给该公司。后又开具支票交付给该公司。同月19日,两张支票因存款不足而同时遭银行退票。瑞协公司欲与惠春公司联系时,发现惠春公司已搬离本市余姚路19号301室,季某亦下落不明。

以上事实,证据有:1.被害单位经理麦陈述,季某在收到啤酒后,用两张空头支票搪塞被害单位并逃逸的事实。证人嘉士伯嘉酿公司业务员李琼证言,印证了麦的陈述。2.证人原惠春公司财务人员夏培琴证言,证实了被告人季某某在明知惠春公司存款不足的情况下,仍指令夏开具一张10万元支票的事实。书证银行对账单印证了证人的证言。同时,麦耀棠的陈述以及被告人季某某在公安机关的供述,能够证明被告人开具12万元支票的事实。3.证人被告人同乡郁建证言,证实了季某曾用100箱瓶装啤酒、100箱罐装啤酒抵债的事实;证人徐天明证言,证实了徐曾帮助被告人运输啤酒的事实,季某在公安机关的供述与徐的证言相符。4.书证供货协议、报价单、运货单、被害单位发票,证实了被害单位依协议向惠春公司供应啤酒的种类、数量,价值以及啤酒由徐碰祥签收的事实。5.中国银行上海市分行支票两张(支票号码分别为A1302124、A1304581)、退票通知,证实了季某开具的支票为空头支票。

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