您的位置:永利手机网站 > 律法谈话 > 关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若

关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若

2019-04-27 15:23

一、关于传销组织层级及人数的认定问题

四、关于“情节严重”的认定问题

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

最高人民法院

对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

六、关于罪名的适用问题

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

三、关于“骗取财物”的认定问题

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

发文标题:关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

2013年11月14日

对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题

公 安 部

七、其他问题

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。

最高人民检察院

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

一、关于传销组织层级及人数的认定问题

最高人民法院

文号:公通字〔2013〕37号

(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;

三、关于“骗取财物”的认定问题

七、其他问题

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

发布日期:2013-11-14

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:

永利手机网站,为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:

文  号:公通字〔2013〕37号

生效日期:2013-11-14

本文由永利手机网站发布于律法谈话,转载请注明出处:关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若

关键词: